摩洛哥成功从洗钱灰名单中除名

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摩洛哥成功从洗钱灰名单中除名

2月24日, le 360报道，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）在2月20日至24日于法国巴黎举行的全体大会上，决定将摩从洗钱灰名单中移除。FATF于今年1月16日至18日对摩进行了实地调查并得出积极结论，摩针对反洗钱和打击资助恐怖主义所采取的举措符合国际标准，有关承诺均在规定期限内得到了落实。